
安大略省房地产委员会(RECO)成功在周一的听证会上获得多项法院命令,冻结iPro Realty Ltd.创始人的资产,并要求Fedele Colucci和Rui Alves在一天内列出他们预期的生活费用和法律支出。
安大略省高等法院的William Black法官通过线上方式审理了此案。RECO正在对iPro提起法律诉讼,原因是该公司挪用并误用受托保管的消费者定金和代理佣金。
RECO在其最初的法院申请中表示,正在试图追踪被挪用的信托资金流向,并将这些资金归还到原始的信托账户中。
iPro的17家办公室已于8月19日关闭,影响了2,400名房地产经纪人,此前发现该公司信托账户中有1,050万美元失踪。由于该公司资产被以300万美元的价格出售给iCloud Realty,目前失踪金额约为650万美元。
Black法官的命令中包括一项**“马雷瓦禁令”(Mareva injunction),即资产冻结令**,该禁令在案件审理期间禁止相关人员转移资产。
根据另一项法院命令,iPro的前负责人可申请法院许可,以明确他们可用于**“日常生活开支以及法律咨询和代理费用”**的资金金额。
法院还发布了**“诺里奇救济令”(Norwich Relief)**,强制银行向RECO提供与被告资产和账户有关的所有记录。
被列为应诉人的公司包括Colucci、Alves或两人共同担任董事的公司,如:
根据法院文件,总计约3,000万美元本应保存在信托账户中的资金,被混入公司的一般账户或转移至其他地方。